天津检察机关依法对赖小民决定逮捕
正义网北京11月7日电 据最高人民检察院官方网站消息,中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民案件,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经最高人民检察院指定管辖,由天津市人民检察院第二分院审查起诉。近日,天津市人民检察院第二分院依法对赖小民作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
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《中国经济周刊》 记者周琦｜北京报道
10月15日，中央纪委国家监委发布了中国华融资产管理股份有限公司（下称“华融”）原党委书记、董事长赖小民的处理结果。此前，中央纪委国家监委4月17日晚间发布消息称，赖小民涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。这是中央纪委与国家监委合署办公后，联合正式办理的第一个金融大案，也被外界称为“新中国金融贪腐第一案”。
在赖小民被宣布“双开”之后，中央纪委国家监委网站播放了他的自白视频。赖忏悔说，知道自己问题严重、罪责深重，怎么处分都不为过，“脚上的泡都是自己走出来的。要牢记那句话——莫伸手，伸手必被捉。”
“3个100”：100多套房、100多个关系人、100多个情妇
今年56岁的赖小民曾在金融监管部门工作多年。
1983年7月，赖小民在中国人民银行参加工作，历任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长、处长，信贷管理司副司长，原中国银监会银行监管二部副主任、办公厅主任等职。
2009年1月，赖小民就任华融党委副书记、总裁，2012年9月升任华融党委书记和董事长。最近几年，常有赖小民被查的消息传出。
“胆子大得惊人”“好大喜功”“本身是个非常有争议的人”“记忆力极好，干过的事记得清清楚楚”，这是熟悉赖小民的一位业内人士对他的评价。
这位业内人士向《中国经济周刊》记者透露，赖小民案是个别金融机构一把手肆意妄为的最典型案例。“华融出事是操控和失控交织的产物。赖在华融内部就是‘皇帝’，几乎没有权力可以制衡他。他的胆大妄为超出常人想象。”
该业内人士称，赖小民我行我素，华融的上级管理部门也难以对其形成有效制约，只是“随他起舞”，“这里其实还涉及到另一个问题——谁是他的保护伞。”
中央纪委国家监委发布的通报称，赖小民“利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪”。
据媒体报道，赖小民家中不仅藏有数亿元的现金，还有“3个100”——100多套房、100多个关系人、100多个情妇。有关部门已查明，赖小民通过华融置业等子公司，在广东省珠海市开发了某地产项目，一共120套房，其中100套房全部通过假摇号，分给了他的前妻及诸多情妇。
“100多个情妇的说法只是传闻，不过，他在香港确实有情妇，而且一次就敢收受上亿元贿赂。”一位知情人士接受《中国经济周刊》记者采访说，“赖小民有100多个关系人基本属实，弄100多套房对他来说更是不在话下。”
“赖小民收受贿赂形式多样，除了现金、礼品等，也通过在股票市场配合捞钱，他对投资操控的手法，也让不少业内人士惊叹不已。” 上述知情人士说，“他不仅仅在国内收取贿赂，在海外也大肆捞钱。现在既要看他自己能交代多少，也要看陆续到案的人交代多少。赖小民的涉案金额一定是创纪录的。”
中央纪委国家监委还指出，赖小民“为个人职务升迁拉关系，，搞美化宣传个人，捞取政治资本”。
还有媒体报道称，赖小民曾谋求将华融的上级单位由银监会变更为财政部，也曾试图谋求银监会副主席、国家金融委办公室主任等职，但均未能如愿。
据上述知情人士向《中国经济周刊》记者透露，赖小民一心想在央行或银监会再谋高职，华融则为其提供了利益输送的平台。
不务正业，高度依赖负债扩张
在中央纪委国家监委关于赖小民的通报中，“违反政治纪律和政治规矩，违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响”，被列在最前面，其严重程度可见一斑。
据悉，在赖小民执掌期间，华融的诸多投资都是在其操控下完成，不少具体投资赖小民甚至会亲自插手。上述知情人士称，华融的违规投资涉及金额或达数百亿元，均在赖小民的授意下进行。
华融是目前中国最大的AMC（资产管理公司），是国务院在借鉴国际经验的基础上成立的金融性公司，以收购、管理、处置商业银行剥离的不良资产为目标。
赖小民时代，华融从不良资产经营走向多元化扩张，除了保险牌照外，华融拿下了银行、证券、基金、信托、期货等金融全牌照。
中国华融（02799.HK）2017年二级资本债券募集说明书显示，2014年—2016年，其不良资产经营业务收入占总收入的比例分别为56.1%、53.9%和53.2%，税前利润占集团总税前利润的比例分别为55.7%、53.7%和52.1%，均呈逐年下降趋势；资产管理和投资业务收入占集团总收入的比例分别为9.9%、15.9%和22.8%，税前利润占集团总税前利润的比例分别为11.4%、13.9%和25.2%，呈逐年上升趋势。
赖小民主政时期，华融虽然扩张迅猛，总资产从2009年的459亿元增长到2017年的1.87万亿元，但其发展方式粗放激进，高度依赖负债驱动模式扩张规模，存在不小的风险。其在天元锰业、中弘股份（000979.SZ）、海航集团、江苏保千里、辉山乳业(06863.SZ)等诸多项目中都有大量风险敞口。
近期，华融投资的多家公司风险暴露。中国华融2018年中期报告显示，其资产减值损失由2017年上半年的47.156亿元增长155.6%至2018年上半年的120.536亿元，主要是由于本期本集团持有的部分金融资产信用风险暴露，拨备计提金额同比大幅增加。
据悉，今年上半年华融新增计提了高达129亿元的拨备，并计提相应的坏账准备。
在加快清理赖小民毒瘤的同时，华融也开始回归。“公司未来发展将不再单纯依靠加杠杆和做大规模，更侧重的是打好手中的不良资产主业‘牌’，做精专业、做强主业。”
蓝鼎国际掌舵者涉案
据媒体报道，赖小民和华融在违规融资的过程中，有一个人起到了关键作用——蓝鼎国际（00582.HK）董事会主席仰智慧。
近日，香港著名独立股评人David Webb在网上接连爆料称，香港证监会在近期冻结3家券商同一名客户账户，所涉及的券商客户与仰智慧及华融密切相关。
9月28日，香港证监会在官网发布公告，通知3家券商[金利丰证券有限公司、中南金融有限公司、汇丰金融证券（亚洲）有限公司]就某人（公告未标明具体人名）的所有账户被冻结，而上述账户内的总价值为101.69亿港元。